涉嫌超强400亿元！公安部侦破首起数字货币跨国直销大案　　以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介 的骗局,一段时间以来层出不穷。　　公安部日前公布消息回应,公安机关侦破了首起以比特币等数字货币为交易媒介 的网络传销案,涉嫌金额逾400亿元！　　消息称之为,这是 一个盘据在境内外 的特大跨国网络直销的组织,牵涉到参予人员200余万人,层级关系简单,居然多达3000余层。　　这家被坎 的机构名称叫作“PlusToken平台”,自称为是 “币圈余额宝”,旗号“全球第一款区块链应用于” 的幌子,曾于2018年、2019年期间,对外宣告获取“数字货币电子货币服务”。　　事实证明,这就是 一个蹭“区块链”“数字货币”热点 的彻头彻尾 的直销团伙。

　　表面“矮小上”,实际“纳人头”　　根据公安部网站公布 的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭起“PlusToken平台”并研发涉及应用程序,开始专门从事互联网直销犯罪。　　该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,旗号获取数字货币电子货币服务 的幌子,允诺高额返利,更有广大群众参予。　　他们内部分工具体：平台分设技术组、市场推广组、客服组、拨币两组,分别负责管理技术运维、宣传推展、咨询回应和审查提币等工作。

　　不管表面上是 多么“先进设备”,明确参予形式十足是 典型 的直销纳人头“金字塔”结构。　　根据公安部通报,参予这个平台 的人员要通过上线引荐并交纳价值500美元以上 的数字货币作为“门槛酬劳”后,才可取得会员资格,会员按交纳 的数字货币价值取得平台自创 的“Plus币”,并按照重新加入顺序构成上下线和层级关系。　　平台根据发展下线数量和投放资金数量,将成员分成会员、大户、大咖、大神、创世纪五个等级,并按等级强弱派发适当数量 的“Plus币”作为奖励和返利。

　　为更有更加多人员参予,该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台重新加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇用外籍人员假冒平台创始人以纸盒假造其所谓 的“国际平台”“国外项目”背景,通过定期的组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不择手段花费重金多次在境外开会千人规模推展大会。　　现在,在其一些推展营销公众号上,依然能看见当初粉饰门面 的“战绩”。例如,“参与区块链峰会”“取得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。　　在“矮小上” 的纸盒下,该平台延续期间共计发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,总计缴纳会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉嫌金额约400余亿元,其中大部分数字货币被用作派发会员“纳人头”奖励,还有部分被所求用作陈某等人日常支出和个人挥霍无度。

　　2019年6月,在公安部协商的组织下,该案件 的专案组民警亲赴柬埔寨、越南、马来西亚等地,大力因应当地警方顺利将藏匿在境外 的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月,公安部部署全国公安机关发动集群战役,将因涉嫌直销犯罪 的82名骨干成员全部抓捕,完全毁坏了这一盘据境内外 的特大跨国网络直销的组织。　　蹭热点骗局层出不穷　　2019年,人民银行研发数字货币沦为市场焦点；今年4月,人民银行数字货币在深圳等四个城市试点测试。

　　然而,这一金融领域热点沦为不少投机者布局骗局 的又新“商机”。可以找到,2019年、2020年,戴着数字货币“外衣” 的诈骗形式多了一起。　　例如,旗号“数字货币是 大势所趋,提早购买数字货币资产” 的理由,设置投资交易平台账户；或是 假冒人民银行 的名义发售“数字货币”展开投资；再行或者是 创建各种“人民银行数字货币测试群” 的微信群,来一步步诱导交易。

　　而不管形式如何“创意”,其本质是 抹黑“比特币”“区块链”“数字货币”概念,行非法集资、直销、诈骗之鉴。而欲望 的关键点就是 低收益投资报酬,例如“投放1万元可以在一定期限内获得7万元 的数字资产”。　　而骗 的对象多是 中老年人。

几天前,中国银行微信公众号“五谷丰登中行”就描写了这样一个案例：　　某日,一名老年客户回到该行宁波某分行,拒绝办理一张借记卡,并通车手机银行。大堂经理依流程告知客户办卡用途,客户称之为用作出售网上 的产品。经更进一步告知,获知客户是 经微信朋友讲解,要通过“数字货币银行”出售某产品,该产品收益率高达10%,但需再行办理一张国有银行 的借记卡,并通车手机银行。

　　还有旗号“央行数字货币近期动态”拒绝登记电话,实质上是 收买手机通讯录、照片等个人信息 的平台。　　图片来自平台图片　　图片来自网络　　现阶段,我国法定数字货币仍正处于研发测试期。针对网络上 的各种借机抹黑,人民银行曾于去年11月发布公告展开风险提醒。

　　人民银行回应,并未发售法定数字货币（DC/EP）,也并未许可任何资产交易平台展开交易。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”皆非法定数字货币,网传法定数字货币发售时间皆为不精确信息。

网传所谓法定数字货币发售,以及个别机构假冒人民银行名义发售“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上展开交易 的不道德,有可能牵涉到诈骗和直销,请求广大公众提升风险意识。

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